Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

  • Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 19 квітня 2018 року, становить 12 467 600 акцій;
  • Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, що призначені на 19 квітня 2018 року, становить 11 520 112 акцій.
Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Інформація відповідно до вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про річні збори акціонерів

Повідомлення про річні збори акціонерів

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про річні збори акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Товариство 15.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 18.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 15.03.2018 року отримало від акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” письмове повідомлення про заміну представника, у зв’язку з чим Грабовська Ірина Валеріївна набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера – Приватне товариство з обмеженою відповідальністю “РЕНЕСКО Б.В.” від 20.02.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, – до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років, – старший юрист, юрист.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Наглядовою радою Товариства 01.02.2018 р. прийнято рішення призначити Самолюка Сергія Івановича на ту саму посаду, а саме: на посаду директора Товариства на новий строк з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, шляхом укладання із Самолюком Сергієм Івановичем трудового контракту на новий строк, а саме: з 02 лютого 2018 р. до 01 лютого 2019 року включно, на виконання Самолюком Сергієм Івановичем функцій директора Товариства. Підстава такого рішення: Протокол Позачергового засідання Наглядової ради №01-02/18 від 01.02.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього трудового контракту з директором. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Особа володіє часткою 0,0080% у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

29.12.2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення надати згоду на вчинення директором Товариства значного правочину, а саме: укласти та підписати додаткову угоду до Договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №021116 від 02.11.2016 р., якою продовжити строк, на який Товариство надає зворотну безпроцентну фінансову допомогу Товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрні Технології» (код ЄДРПОУ – 35363892), до 30 червня 2018 р. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 8000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41207 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 19,41418%; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не передбачені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “01” серпня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 3 500 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 41 207 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 8,49 відсотків. Предметом правочину є надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Заінтересована особа Приватне акціонерне товариство «Арцизьке хлібоприймальне підприємство», код ЄДРПОУ 00955236, місцезнаходження: 68400, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз, вулиця Європейська, будинок 44. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Балтське ХПП» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до 31 грудня 2017 року, сума договору 3 500 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю прийнято наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» “12” червня 2017 року. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 4 000 000,00 гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 41 207 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 9,70 відсотків. Предметом правочину є приєднання до договору про надання послуг з овердрафту. Заінтересована особа Підприємство з іноземними інвестиціями «ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 23393195, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100. Ознаки заінтересованості: посадова особа Приватного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» є посадовою особою заінтересованої особи. Інші істотні умови правочину: строк дії договору до “30” вересня 2018 року, сума договору 4 000 000,00 гривень. Додаткові критерії для віднесення правочину до правочину із заінтересованістю, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Звіт ПАТ Балтське ХПП за 2016 разм. 26.04.2017.zip

 

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Регулярна інформація емітента (Річний звіт за 2016 р.)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» від 18 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про перейменування товариства. Дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 20 квітня 2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни типу акціонерного товариства: Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство». Повне найменування акціонерного товариства після зміни типу акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприємство».

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Голови наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Короля Романа Юрійовича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Майка Олексія Олександровича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Єреденко Миколи Васильовича, якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
5. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Члена наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
6. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
7. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Короля Романа Юрійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: аудитор, фінансовий директор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
8. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Струкова Бориса Вікторовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: начальник юридичного відділу. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
9. Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 2017 року) обрано Головою наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»
10. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження члена ревізійної комісії Мідляр Олени Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
11. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних зборів від 18 квітня 2017 року) обрано членом ревізійної комісії Чорного Юрія Анатолійовича. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: заступник директора з питань обліку та аудиту. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

Posted in Без категорії | Коментарі Вимкнено до Повідомлення про виникнення особливої інформації